El Departamento de Cumplimiento dijo el viernes que ha adjuntado dos activos inmuebles del líder detenido del AAP, Manish Sisodia, y su esposa, además de los depósitos bancarios por valor de Rs 11.49 lakh del ex vicegobernador en el caso de lavado de dinero relacionado con la política de impuestos al consumo de Delhi.
El organismo de investigación ha emitido una orden provisional bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) para adjuntar activos por un valor de Rs 52.24 crore de la pareja Sisodia y algunos otros acusados que están siendo investigados en este caso.
Los dos bienes inmuebles de Manish Sisodia y su esposa Seema Sisodia, así como una tierra/departamento del acusado arrestado Rajesh Joshi -el director de Chariot Productions Media Pvt Ltd- han sido embargados, dijo la ED. También embargó una tierra/departamento de Gautam Malhotra, un empresario de licores con base en Punjab y hijo del ex diputado de SAD Deep Malhotra.
Gautam Malhotra fue arrestado por la ED en el caso anterior.
Los activos muebles con un valor de 44,29 millones de rupias también fueron adjuntados como parte del mismo orden. Estos incluyeron los saldos bancarios de Manish Sisodia por valor de 11,49 lakhs, además de depósitos por valor de 16,45 millones de rupias de una empresa Brindco Sales Pvt. Ltd. y otros, dijo la agencia en una declaración.
Brindco Sales Pvt. Ltd. es una empresa de negociantes de licor de Amandeep Singh Dhall, quien también fue arrestado en este caso por el ED.
Tomando el Twitter, el Convencionista Nacional del AAP y el Gobernador de Delhi, Arvind Kejriwal dijo: ”Primer Ministro, cuando no encontraste nada en contra de Manish Sisodia, comenzaste a difamarlo a través de ED. Su ED está ejecutando noticias falsas en canales de televisión diciendo que activos por valor de Rs 52 crore de Manish Sisodia han sido adjuntados.” En realidad, los activos por valor de Rs 80 lakh que han sido adjuntados pertenecen a antes de 2018 cuando la política de excusas aún no se había formulado, afirmó, agregando que esos fueron activos declarados.
La gente nunca hubiera pensado que llegaría un día en que el primer ministro de un gran país como India intentaría eliminar a sus rivales políticos mintiendo abiertamente. Usted sabe quién es corrupto. Si tiene el valor, debe atraparlos, dijo Kejriwal.
La líder del AAP, Atishi, dijo que el valor total de los bienes inmuebles pertenecientes a Sisodia era aproximadamente de 81 lakhs y que incluía 11.49 lakhs de depósitos bancarios y dos pisos, uno en Vasundhara en Ghaziabad y un segundo en Mayur Vihar de Delhi.
Ella dijo que como parte de la orden provisional emitida por el ED el 3 de julio, mientras que una de las viviendas de Sisodia fue comprada hace aproximadamente 18 años (en 2005) y está valorada en Rs 5 lakh, la segunda se compró hace cinco años (en 2018) y está valorada en Rs 65 lakh.
Sisodia, de 51 años, fue arrestado por la agencia en este caso en marzo y actualmente se encuentra en custodia judicial.
Esta es la segunda adjudicación en este caso después de la ED hace unos meses, adjudicando propiedades valoradas en 76,54 millones de rupias otros acusados como el encargado de comunicaciones del Partido del Pueblo Aam Aadmi (AAP) Vijay Nair, el empresario de licores y promotor de la compañía Indospirits Sameer Mahandru, el promotor de la compañía de licores Buddy Retail Pvt Ltd. Amit Arora, el empresario de Hyderabad Arun Pillai y otros.
El ED había dicho en su cargosheet presentado ante un tribunal local hace unos meses que la política de impuestos de Delhi 2021-22 fue implementada por la dirección del AAP, específicamente por Manish Sisodia, para “generar y canalizar continuamente fondos ilegales” a ellos mismos.
Se alega por la ED y el CBI que la política de otorgar licencias a comerciantes de licores permitió la cartelización y favoreció a ciertos distribuidores que supuestamente habrían pagado sobornos para ello, un cargo fuertemente negado por el AAP.
El gobierno posteriormente abandonó la política y el gobernador de Delhi recomendó una investigación de la CBI, tras lo cual la ED registró un caso bajo la PMLA.